北京華騰新材料股份有限公司第四屆董事會第十一次會議，于2025年2月25日以現(xiàn)場方式召開，全體董事出席了本次會議，公司監(jiān)事及經(jīng)營班子列席了會議。會議由董事長陳宇同志主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京華騰新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

會議審議通過了《關(guān)于啟動華騰新材公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作的議案》、《關(guān)于華騰新材及所屬子公司滯庫存貨與研發(fā)試制品報廢處置的議案》、《關(guān)于修訂華騰新材企業(yè)年金方案實施細則的議案》、《關(guān)于2024年度高級管理人員薪酬績效情況的議案》，董監(jiān)事對公司的經(jīng)營發(fā)展提供了建設性的意見。

與此同時，華騰新材舉行了2024年度經(jīng)營班子述職考核會議。此次會議，董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子齊聚一堂，董事長陳宇同志主持了本次會議。在會議上，經(jīng)營班子依次向董事會匯報了2024年度的工作報告。董監(jiān)事成員與經(jīng)營班子進行了深入的互動交流，董事對經(jīng)營班子的工作給予了精準的點評，提出了寶貴的意見和建議，同時進行了認真的評分，最終在嚴謹和諧的氣氛下圓滿地結(jié)束了本次會議。